1

Từ 14:00

-  Tiếp đón Đại biểu

Ban Tổ chức

2

14:10

-  Giới thiệu đại biểu; tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp;

-  Khai mạc cuộc họp;

-  Cử và thông qua Thư ký cuộc họp;

-  Cử và thông qua Tổ kiểm phiếu;

-  Thông qua chương trình.

Chủ tịch HĐQT và Ban Tổ chức

3

14:30

Xem xét, cho ý kiến nội dung báo cáo, tờ trình cụ thể:

Toàn thể đại hội

1.    Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024 của VNPOLY

Ban Điều hành

2.    Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (kèm theo các báo cáo của các Thành viên HĐQT)

HĐQT

3.    Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 20224 (kèm theo các báo cáo của các Thành viên BKS)

BKS

4.    Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

KTT

5.    Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VNPOLY

Trưởng BKS

6.    Báo cáo thực hiện quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

TP. TCHC

7.    Các vấn đề khác:

Ban Tổ chức

8.    …

4

15:00

-  Cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên

Toàn thể đại hội

5

15:15

-  Đại diện các Cổ đông phát biểu

ĐD Cổ đông

6

15:30

-  Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

Toàn thể đại hội

7

16:00

-  Bế mạc Đại hội

Chủ tịch HĐQT